تسببوا في خسائر بـ300 مليون يورو .. ألمانيا تعتقل 18 شخصًا في شبكة احتيال دولية

أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء اعتقال 18 شخصًا من شبكة دولية للاحتيال وغسيل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو بين عامي 2016 و2021 من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة.

وتم تنفيذ عمليات الدعم هذه التي أطلق عليها اسم “عملية استرداد الأموال”، بتنسيق من الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلننتس (غرب)، واستهدفت ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال مع شبكات وشركاء في عشر دول.

القبض على المتهمين

وقال المدعي العام في كوبلنتس هارالد كروس للصحفيين، إن التحقيق استهدف “44 مشتبها بهم من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، تتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاما”.

وبالإجمال تم خلال عمليات الدهم إلقاء القبض على 18 شخصاً، وفقًا لبيان، منهم خمسة في ألمانيا.
وأضاف كروس أنه تم تنفيذ أكثر من 60 مداهمة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى “مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 35 مليون يورو”، منها 25 مليونًا في ألمانيا.
وأكد المدعي العام أن المشتبه بهم متهمون باستخدام بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021.
وقالت نائبة رئيس المكتب الفدرالي البلجيكي للتأمين مارتينا لينك بأن عملية الاحتيال هذه نُفِّذت “عبر التصيّد الاحتيالي أو تسريب البيانات”، باستخدام “شبكة تضم مئات الشركات الوهمية”.