وثائق تكشف شبهات تزوير أراضٍ لمشروع منتجع مرتبط بكوشنر

التحقيقات والوثائق

اطلعت رويترز على مستندات تشير إلى وجود رجل أعمال مقيم في ميامي ومطلوب من السلطات الألبانية، يشتبه في قيامه بتزوير أوراق ملكية أراضٍ يعتزم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إقامة منتجع بقيمة مليارات الدولارات عليها.

رد المحامي

محامي المتهم، كوجتيم تشاكراني، أوضح أن موكله ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن النيابة الألبانية أصدرت أمر توقيف ضده للاشتباه في غسل أموال لصالح عصابات تهريب مخدرات.

تفاصيل الاتهامات

وفقًا لملفات القضية، يُزعم أن المتهم وشركاء له قاموا بتهريب الكوكايين من قارة أميركا الجنوبية إلى موانئ أوروبية، ثم قاموا بغسل عائدات هذه التجارة عبر استثمارها في مجال العقارات، مستخدمين وثائق ملكية مزورة للأراضي.

تصريحات المحامي

قال تشاكراني: “لا صحة لأي من الادعاءات المتعلقة بشخص السيد أرتور شيهو. فهو ليس مهرب مخدرات ولا مزورا لوثائق ملكية عقارية\).” وأضاف أن السيد شيهو على علم بالاتهامات التي وجهتها النيابة الألبانية، لكنه يؤكد أن هذه المزاعم لا تخصه وأن الحقيقة تختلف تمامًا عما يدعيه الادعاء.

موقف السلطات الأميركية

متحدث باسم وزارة العدل الأميركية امتنع عن التعليق على ما إذا كانت السلطات الأميركية تلقت طلبًا من ألبانيا لتحديد مكان المتهم أو احتجازه في ميامي.

تفاصيل الصفقة

في شهر أبريل، باع المتهم قطعة أرض على الساحل الألباني كانت مخصصة للمنتجع المخطط لشركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت”، التي تملكها “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت”، المشروع المدعوم من جاريد كوشنر ومستثمرين آخرين.

ملف الادعاء

كتب الادعاء في ملفات القضية: “هناك شبهات معقولة، تستند إلى أدلة، بأن الأصول المذكورة اكتسبت باستخدام وثائق مزورة\).”

عدم وجود اتهامات ضد الأطراف الأخرى

لا تتضمن ملفات القضية أي اتهامات بارتكاب مخالفات بحق جاريد كوشنر أو شركة “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” أو شركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت” أو أي من المستثمرين الآخرين في مشروع المنتجع.

تحقيق رويترز

لم تجد رويترز ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا على علم بأي شبهات تحيط بالمتهم عند شرائهم الأرض منه.

تصريحات الشركات

متحدث باسم “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” لم يتناول الاتهامات الموجهة إلى المتهم عندما سُئل عنها من قبل رويترز، لكنه أكد أن الشركة تعتقد أن عمليات شراء الأراضي تمت بصورة قانونية. ولم ترد “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت” على طلبات التعليق.

موقف كوشنر

رفض متحدث باسم كوشنر التعليق على ما ورد في التقرير، بينما أكدت شركة “سازان” أن كوشنر مستثمر في المشروع، دون الكشف علنًا عن طبيعة دوره أو حجم استثماره.