اتحاد الغرف السعودية يحث المنشآت على الامتثال لقواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
الالتزام بقواعد الإفصاح
شدد اتحاد الغرف السعودية على أن المنشآت ملزمة بالامتثال لأنظمة الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، والتي تقتضي توفير معلومات دقيقة ومحدثة، والاحتفاظ بها، والإفصاح عنها ضمن الأوقات المحددة نظاماً.
أبرز المخالفات
الإخلال بتقديم بيانات وافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي في الموعد المحدد.
عدم تحديث البيانات التي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الزمنية المطلوبة.
التقصير في الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسجيلها في سجل خاص أو حفظها.
عدم تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
عدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.
دعوة للتعاون والامتثال
وأوضح الاتحاد أن التعاون مع وزارة التجارة يعد أمراً أساسياً عند طلب أي معلومات أو مستندات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، لافتاً إلى أن التقيد بهذه القواعد يسهم في رفع مستوى الشفافية داخل القطاع الخاص.
وفي الإطار نفسه، أكد الاتحاد على ضرورة التزام المنشآت بكافة التوجيهات النظامية تجنباً لارتكاب المخالفات، ولضمان سير أعمالها دون عوائق.
ودعا الاتحاد المنشآت إلى الاطلاع على التغريدة المنشورة على منصة إكس لمزيد من التفاصيل.
